CURENTIS AFC Factory
AFC-Excellence, à la demande

Qu'est-ce que la CURENTIS AFC Factory ?

La CURENTIS AFC Factory prend en charge des tâches relevant du domaine de responsabilité du responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent d'un établissement financier. Elle offre des services efficaces, évolutifs et qualitatifs qui sont adaptés aux destinataires. Grâce à l'utilisation d'experts expérimentés, d'analyses de données intelligentes et d'intelligence artificielle, nous proposons des services de haute qualité en fonction des besoins et créons une transparence et un contrôle des coûts.

Aperçu du portefeuille de prestations de CURENTIS AFC Factory

Un service personnalisé, une expertise complète

Notre modèle d'approche est conçu pour offrir des solutions sur mesure qui répondent exactement à vos besoins. Nous tenons compte de votre modèle d'entreprise et analysons vos catégories de risques. Nous gardons un œil sur les nouvelles typologies et les exigences réglementaires actualisées et adaptons notre approche en conséquence. Nos collaborateurs formés et certifiés mettent leur expertise et leur expérience à votre service.

Pourquoi CURENTIS AFC-Factory

Expérience en matière de réglementation

Grâce à nos responsables expérimentés en matière de blanchiment d'argent, vous pouvez être sûr que votre entreprise est toujours à la pointe de la conformité.

Partenaire

Nous avons une connaissance approfondie des systèmes et processus spécifiques de nos clients. Grâce à une étroite collaboration, nous créons des solutions sur mesure

Intelligence artificielle

Grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle, nous automatisons de manière efficace et précise les tâches standardisées dans l'environnement de lutte contre le crime financier.

Mise au point

Notre gamme complète de services dans le domaine de la lutte contre la criminalité financière vous offre des produits, des services et des conseils d'un seul tenant.

Nos services

L'AFC Factory offre un soutien complet dans le domaine de l'Anti Financial Crime, de l'analyse des risques à l'optimisation du cadre réglementaire. Nous assumons des tâches essentielles en matière de conformité et assurons un suivi et une adaptation efficaces de leurs mesures de conformité.

Analyse des risques

Mesure automatisée du risque brut et du risque net
Prise en compte de tous les documents typologiques pertinents
Élaboration des analyses et des rapports à l'aide d'outils
Processus d'élaboration continu, transparent et conforme aux contrôles

Backtesting

Validation des seuils
Vérification des informations de profil
Adaptation des paramètres de l'ensemble de règles (exclusions, groupes de clients, ...)
Étude de la qualité des données

Soutien dans le processus KYC

Créer et réviser les politiques et procédures KYC
Assistance dans le choix, la mise en œuvre et l'intégration de solutions logicielles KYC
Exécution responsable du processus KYC au quotidien
Analyse des processus KYC existants afin d'identifier les points faibles et d'élaborer des propositions d'optimisation des processus
Soutien à la gestion et à la qualité des données

Optimisation du cadre réglementaire de la LBC

développer et affiner l'approche basée sur le risque pour identifier et catégoriser les risques clients
Documentation du référentiel LBC comme résultat dérivé de l'analyse de risque actuelle
Optimisation des systèmes de suivi et d'analyse des transactions
garantir la qualité et l'intégrité des données des clients et des données issues des processus de surveillance des transactions
Élargissement et mise à jour des programmes de formation des employés

Übernahme Funktion Geldwäschebeauftragter

Prise en charge de la fonction de responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent

Prise en charge totale ou partielle des tâches du responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent
Développement et mise en œuvre de mesures de prévention
Soutien dans les obligations de documentation et de rapport
Conseiller la direction sur les questions de LBC

Traitement des alertes et des cas

Traitement des anomalies quotidiennes dans le cadre des activités opérationnelles
Utilisation de l'IA pour automatiser (en partie) le traitement des cas
Analyse et évaluation des anomalies historiques pour améliorer le cadre réglementaire
aide à la rédaction et à la soumission des déclarations de soupçon aux autorités compétentes

Contrôle des embargos et des sanctions

la vérification et la mise à jour des listes de sanctions, y compris celles des gouvernements nationaux (par exemple, OFAC, listes de sanctions de l'UE), des organisations internationales (par exemple, l'ONU) et des entités régionales
Mise en œuvre de solutions logicielles pour la vérification automatisée des partenaires commerciaux et des transactions par rapport aux listes de sanctions
Suivi et analyse des transactions
Réalisation de screenings de clients (processus KYC) pour identifier les personnes ou entreprises potentiellement sanctionnées

Mise en œuvre de contrôles internes

l'élaboration et la mise à jour régulière des politiques et procédures internes en matière de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme
Surveillance et vérification de la conformité dans le cadre du suivi de la conformité
Organisation et réalisation de formations et de programmes de sensibilisation pour les collaborateurs
documenter soigneusement toutes les activités, décisions et mesures pertinentes en matière de prévention du blanchiment d'argent
identifier les points faibles et les améliorations potentielles du système de contrôle existant et mettre en œuvre des mesures appropriées pour renforcer les contrôles internes
Organisation et réalisation d'audits internes

Vous êtes curieux de connaître l'AFC-Factory ? Demandez sans engagement des dépliants d'information sur tous les services !

Contactez-nous

Dr. Steffen Gutjahr
Directeur de l'AFC Factory
steffen.gutjahr@curentis.com

T : +49 6171 95598-22

CURENTIS AFC Factory AFC-Excellence, à la demande